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新大洲控股股份有限公司公告(系列)

时间:2019-12-13 来源:五分时时彩-五分时时彩官方热线

  本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、精确、完备,没有虚伪记载、误导性请示或庞大遗漏。

  特别提醒:

  1、本次股东大会未出现否定夺案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变动以往股东大会确定。

  一、会议召开和出席景遇

  1、集会召开状况

  召开时候:2019年12月10日下午2:30

  现场聚会召开所在:五分时时彩-五分时时彩官方省青岛市黄岛区两河路666号六楼聚会室

  召开方式:现场投票和收集投票相联合的格局

  召集人:公司第八届董事会

  主持人:公司董事长

  本次股东大会的召开切合有关法律、行政法例、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、股东总体出席环境:

  出席聚会的股东及股东授权托付代表共12人,代表股份292,333,050股,占公司有表决权股份总数的35.2845%。其中:出席现场会议的股东及股东代表10人,代表股份292,312,450股,占公司有表决权股份总数的35.2820%。过程网络投票出席会议的股东人数2人,代表股份20,600股,占公司有表决权股份总数的0.0025%。

  3、中小股东出席的总体环境:

  通过现场和网络投票的股东3人,代表股份1,285,500股,占上市公司总股份的0.1552%。个中:过程现场投票的股东1人,代表股份1,264,900股,占上市公司总股份的0.1527%。经由网络投票的股东2人,代表股份20,600股,占上市公司总股份的0.0025%。

  4、公司董事、监事、高级办理人员、公司约请的见证状师出席或列席了聚会。

  ■

  中小投资者(指除本公司董事、监事、高级治理职员以及单独大概合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述议案的表决成效如下:

  ■

  三、律师出具的法律定见

  状师事宜所名称:北京德恒状师事件所

  见证状师:李广新、祁辉

  结论性定见:北京德恒律师事宜所状师认为公司本次聚会的聚集、召开法式、现场出席本次集会的职员以及本次集会的召集人的主体资格、本次集会的提案以及表决程序、表决效验均符合《公法令》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议经由的定夺正当有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事具名确认并加盖董事会印章的股东大会定夺;

  2、法律定见书;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  青岛双星株式会社

  董事会

  2019年12月11日

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